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    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、通過利潤(rùn)分配方案的股東大會(huì)屆次和日期

    江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司2016年度利潤(rùn)分配方案經(jīng)2017年3月28日召開的2016年度股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

二、利潤(rùn)分配方案

    根據(jù)江蘇蘇亞金誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所出具的《審計(jì)報(bào)告》，2016年本公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1,033,015,218.91元，以前年度未分配利潤(rùn)670,328,088.54元，可供分配利潤(rùn)1,703,343,307.45元。按照《江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司章程》中關(guān)于利潤(rùn)分配的規(guī)定，并結(jié)合本公司經(jīng)營(yíng)管理實(shí)際，對(duì)本公司2016年度利潤(rùn)作如下分配：

    1.按10%比例提取法定盈余公積金103,301,521.89元；

    2.按10%比例提取任意盈余公積金103,301,521.89元；

    3.按35%比例提取一般準(zhǔn)備361,555,326.62元；

    4.以本公司現(xiàn)有股本3,294，800,000.00股為基數(shù)，按每股11%比例現(xiàn)金分紅。向股東分配利潤(rùn)362,428,000.00元（按規(guī)定對(duì)自然人股東代扣代繳個(gè)人所得稅）；

    5.剩余未分配利潤(rùn)772,756,937.05元留待以后年度分配。

三、實(shí)施日期

    (一)股利分配基準(zhǔn)日：2017年3月28日；

    (二)現(xiàn)金紅利發(fā)放日：2017年4月1日（4月5日前到賬）。

四、分紅派息方案

    （一）分派對(duì)象：截至2017年3月28日，在江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司登記在冊(cè)的全體股東；涉及法院裁判及轉(zhuǎn)讓協(xié)議的，股東分紅方式以法院裁判文書及轉(zhuǎn)讓雙方的特別約定為準(zhǔn)。

    （二）本次分配以32.948億股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.1元（含稅）。

五、利潤(rùn)分配實(shí)施辦法

    對(duì)于自然人股東，根據(jù)《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法》、《中華人民共和國(guó)個(gè)人所得稅法實(shí)施條例》等規(guī)定，代扣代繳個(gè)人所得稅。

六、有關(guān)咨詢辦法

    部門：江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事會(huì)辦公室

    地址：南京市建鄴區(qū)江東中路381號(hào)（金融城6號(hào)樓）

    電話：025－88866596；傳真：025－88866715

    郵政編碼：210019

七、備查文件目錄

    公司2016年度股東大會(huì)決議。

    江蘇紫金農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司

    2017年3月29日